【优秀案例】P某某涉嫌诈骗罪

P某某涉嫌诈骗罪一案

广西望之辩律师事务所黄露仪、赖永洁律师为其辩护

获不批准逮捕

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名：诈骗罪

结果：不批准逮捕 / 取保候审

亮点：从案件细节入手，挖掘犯罪嫌疑人无主观故意、不构成犯罪的关键证据，成功为当事人争取权益。

焦点：犯罪嫌疑人 P 某某是否具有诈骗故意；公司 U 盾被寄事件中 P 某某的责任认定；P 某某是否符合取保候审条件。

封面语：企业家 P 某某因贷款业务陷入诈骗风波，广西望之辩律师团队凭借专业辩护，让其成功摆脱羁押困境。

二、案情简介

2025 年 3 月，济宁某公司法人 P 某某曾通过当地某银行员工K 某某办理过两笔个人房屋抵押贷款业务，K某某推荐其向深圳市某小额贷款有限公司申请贷款。基于信任，P某某也继续由K 某某推荐贷款同意向该公司申请贷款，K某某又以 “业务需要”“无风险” 并已经与P某某联系为由，诱骗P某某公司员工寄送 2 个企业网银 U 盾（含登录密码、支付密码）等材料给小贷公司。小额贷款公司签收快递取得 U 盾控制权后，P 某某发现账户一天内有上千万的流水，当天便与财务前往银行补办 U 盾，随后立即联系律师咨询并拨打 110 报警，后P 某某再次到公安局询问时，因被列为网逃人员而被采取强制措施。现案件还在侦查中。

三、办案过程

广西望之辩律师事务所接受 P 某某及其家属委托，指派黄露仪、赖永洁律师担任辩护人。

1、深入沟通了解案情：接受委托后，律师马上安排会见 P 某某，详细了解案件全过程，告知其权利，缓解其紧张情绪，同时向家属收集相关证据材料。

2、全面分析梳理案件：律师团队针对案件进行深入讨论，从法律规定、证据细节等多方面分析案件走向，制定了以论证 P 某某无诈骗故意、不构成诈骗罪为核心的辩护策略。

3、积极与司法机关沟通：律师先后向检察院递交《关于建议贵院对 P 某某涉嫌诈骗罪案作出不予批捕决定的法律意见书》、《补充法律意见书》及多份证据材料，详细阐述辩护观点，并与检察机关多次沟通案件情况，争取司法机关的认可。

四、办案思路

辩护人的法律意见主要围绕以下几点：

从主客观角度来看，P 某某不构成诈骗罪，且P 某某发现后，第一时间补办U盾、拨打 110 报警并到派出所报案，积极采取措施阻断。如果司法机关认为P某某构成犯罪，也因其在公安机关立案前就多次主动报警，如实供述并积极配合调查，应认定为自首，具有从轻、减轻量刑情节。

五、办案结果

检察院听取了辩护人的意见，决定对 P 某某不予批捕，取保候审。

六、办案心得

在刑事辩护中，律师需秉持专业、严谨的态度，深入挖掘案件细节，精准把握法律要点。本案中，我们从 P 某某的主观认知、客观行为以及案件整体情况出发，多角度论证其不构成犯罪及符合取保候审条件。

当前，司法机关越来越重视保障民营企业的健康发展，律师的辩护工作既遵循了法律规定，又契合了保护民营企业的司法理念，实现了法律效果与社会效果的统一。作为刑事律师，我们深知每一个案件都关乎当事人的人生，在今后的工作中，将继续以专业能力为基石，为当事人提供优质、高效的法律服务，维护公平正义。